رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) دعوى قضائية الأسبوع الماضي ضد شركة وصفقة تجارية محددة تتعلق بشكل مباشر بالأخ الأصغر للرئيس جو بايدن، جيمس بايدن.

تم تقديم الشكوى في المنطقة الجنوبية من فلوريدا ضد شركة Third Friday Management ومايكل ليويت، وهو شريك تجاري لجيمس. وتزعم اللجنة أن “الجمعة الثالثة” و”لويت” شاركا في “سلوك احتيالي وانتهاكات جسيمة للواجب الائتماني” تجاه عملائهم والصندوق والمستثمرين.

قبل عام 2018، استثمرت الشركة حصريًا في خيارات مؤشر S&P 500 وقامت بتسويقها للمستثمرين. وتزعم اللجنة أن الشركة “غيرت مسارها فجأة” دون الكشف عن استراتيجية الاستثمار الجديدة للمستثمرين، “وكثير منهم من كبار السن”.

وقالت الدعوى المؤلفة من 28 صفحة إن ليويت فشل في الكشف للمستثمرين عن أن لديه مصلحة مالية شخصية وشراكة مع مجموعة من الشركات الخاصة.

وقالت اللجنة: “لقد اختلس ليويت، بموجب السلطة الوحيدة للصندوق، ما لا يقل عن 4.7 مليون دولار من أموال المستثمرين لاستخدامه الشخصي، بما في ذلك أكثر من 900 ألف دولار لدفع امتياز ضريبي شخصي لمصلحة الضرائب”.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إن ليويت فشل في إخبار المستثمرين بأنه أخذ ما مجموعه 30 مليون دولار من الصندوق واستثمره في مجموعة من الشركات التي تستثمر في شركات الرعاية الصحية المتعثرة التي أفلست في النهاية. إحدى الشركات التي استثمر فيها، Platnium Global Health Parnters, LLC، لديها دعوى قضائية منفصلة ضد لويت وجيمس بايدن وآخرين.

ويقال إن ليويت هو المدير الوحيد. تم تحديد محامي الشركة باسم جورج ميسيريس، الذي مثل كلاً من جيمس وهانتر بايدن في الماضي.

وتزعم هذه الدعوى أن ليويت وجيمس وآخرين ارتكبوا أعمال احتيال ضد شركة المستشفيات Diverse Medical Management. استثمرت Diverse Medical Management في الرعاية الطبية في المجتمعات الريفية ورفعت دعوى قضائية منفصلة ضد المجموعة في عام 2019.

وفي دعوى مضادة، قال ليويت وجيمس ومستثمرون آخرون إنهم قدموا تمويلًا قصير الأجل لكنهم لم يتلقوا العناية المالية الواجبة.

تم استدعاء ليويت وأمامه 21 يومًا حتى يمثل أمام المحكمة.